Дата, время и место проведения Общего собрания: 19 апреля 2017 г., в 14⁰⁰ час., по адресу: г. Запорожье, ул. Диагональная, 2, в помещении актового зала №1 инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
    Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании: 19 апреля 2017 года с 13⁰⁰ до 13⁵⁰ час. по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
    Для регистрации  акционерам необходимо  иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, удостоверенную согласно требованиям законодательства Украины. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.    Избрание членов счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий, принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания Общества.
Проект решения:
1.1. Избрать Счетную комиссию в составе 5 человек, персонально: Барабаш Наталью Михайловну, Чернышеву Татьяну Григорьевну, Горностаева Алексея Юрьевича, Трибулкину Анну Валериевну, председателем счетной комиссии Емельянову Валентину Павловну.
1.2.Прекратить полномочия избранной Счетной комиссии с момента завершения  этого Общего собрания акционеров.
1.3.Утвердить порядок проведения собрания акционеров согласно повестке дня и установить следующий регламент работы собрания: для доклада по вопросу №2 - до 30 минут; по другим вопросам - до 10 минут;
Собрание провести без перерыва.
2.    Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Проект решения: Утвердить отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
3.    Отчет Наблюдательного совета  Общества за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Проект решения: Утвердить отчет Наблюдательного совета  ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
4.    Отчет Ревизионной комиссии,  принятие решения по результатам рассмотрения отчета, утверждение выводов Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Проект решения: Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
5.    Принятие решения об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Проект решения: Утвердить годовой  отчет ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год. 
6.    Принятие решения о распределении  прибыли по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2016 году. Принятие решения о выплате дивидендов, утверждение размера годовых дивидендов и определение способа их выплаты.
Проект решения:
6.1. Чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Общества за 2016 год  в сумме 11870 тыс. грн.,  распределить по следующим нормативам: Резервный фонд - не начислять. Направить на выплату дивидендов сумму 4105 тыс. грн. Оставшуюся сумму нераспределенной прибыли - направить на расширение и развитие собственной деятельности (самофинансирование).
6.2. Акционерам начислить дивиденды, пропорционально количеству  принадлежащих им акций, в размере  0,75 грн. на одну акцию.
6.3. Установить способ выплаты дивидендов - непосредственно акционерам относительно всего выпуска акций ЧАО «Запорожстеклофлюс».
7.    Принятие решения о прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета.
Проект решения: Прекратить полномочия Председателя и членов Наблюдательного совета.
8.    Избрание Председателя и членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета Общества, установление размера их вознаграждения и избрание лица, которое уполномочивается на подписание этих договоров.
Проект решения: 
8.1. Избрать Наблюдательный совет ЧАО «Запорожстеклофлюс» сроком на три года в следующем составе: Председатель наблюдательного совета - Оселедчик Сергей Юрьевич, член Наблюдательного совета - Мириленко Людмила Николаевна, член Наблюдательного совета - Лысцев Александр Сергеевич.
8.2. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета Общества и размер их вознаграждения.
8.3.  Уполномочить Генерального директора ЧАО «Запорожстеклофлюс» подписать гражданско-правовые договора с Председателем и членами Наблюдательного совета.
9.    Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на заключение значительных сделок.
Проект решения:
9.1. На основании части 3 ст. 70 Закона Украины «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на заключение значительных сделок, которые будут осуществляться Обществом в ходе его текущей хозяйственной деятельности на протяжении одного года с даты проведения этого Общего собрания акционеров, рыночная стоимость имущества или услуг которых  превышает 14,2 млн. грн.., а именно:
9.1. 1. сделок на приобретение Обществом товаров, работ, услуг граничной совокупной стоимостью каждой такой сделки в размере не более  80 (восемьдесят) млн. грн.;
9.1.2. сделок на реализацию Обществом изготовленной продукции, граничной совокупной стоимостью каждой такой сделки в размере не более  100 (сто) млн. грн.
9.2. Уполномочить Генерального директора Общества или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение одного года  с даты проведения этого Общего собрания выполнять все необходимые действия на осуществление от имени Общества сделок, указанных в пунктах 9.1.1, 9.1.2 этого решения.
9.3. Для заключения и выполнения значительных сделок, на совершение которых было предоставлено согласие в соответствии с пунктами 9.1.1, 9.1.2 этого решения, не требуется принятия какого-либо дополнительного решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или другого органа Общества.
     С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по местонахождению Общества по адресу: 69035, г. Запорожье, ул. Диагональная, д.2, кабинет № 403, в рабочие дни недели с 13.00 по 16.00 час., а в день проведения Общего собрания - также на месте его проведения. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами - Генеральный директор Осипов Н.Я.

                 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)

Телефон для справок:  (061) 289-03-52.
 

К сведению акционеров ЧАО «Запорожстеклофлюс»!

 
            В соответствии с п. 3,4,5 раздела II «Порядка выплаты акционерным обществом дивидендов», утвержденным Решением НКЦБФР №391 от 12.04.2016 г., выплата дивидендов, начиная с периода за 2016 год и последующие годы будет осуществляться только путем перевода начисленных Вам дивидендов на Ваш банковский счет (который у Вас уже открыт в банке или который необходимо открыть в любом банке) или путем почтовых переводов по адресу, указанному в перечне акционеров (в случае если перечень не содержит информацию о банковском счете).
 
           В случае возвращения ЧАО «Запорожстеклофлюс» перечисленных Вам дивидендов ( если по ошибке указаны банковские реквизиты, почтовый адрес и прочее), согласно законодательства эта сумма дивидендов будет перечислена в город Киев Центральному депозитарию для выплаты таких средств через депозитарную систему Украины.

При этом, ЧАО «Запорожстеклофлюс» считается таким, что выполнил обязательства по выплате начисленных Вам дивидендов.

        С целью своевременного получения дивидендов за 2016 год, Вам необходимо до мая 2017 года обратиться  к депозитарному учреждению ООО ФК «Эмиссия» и внести  в перечень акционеров информацию о Вашем банковском счете и/или Ваш почтовый адрес.      

           Адрес депозитарного учреждения:              

ООО ФК «Эмиссия»
ул. Независимой Украины, 6, кв.39,
г. Запорожье, 69006
тел. (061) 222-11-40